开发商4亿银行资金神秘消失 建行回应系诬陷

楚天都市报  2015-05-25 08:46

近日有媒体报道，中国建设银行在长沙的多个支行，在长沙商人吴建平的公司及个人名下私开数百账户，涉嫌洗钱，致使吴建平至少4亿元存款莫名消失。建行湖南分行昨晚回应，这是诬陷，法院已对相关案件作出判决，建行及员工没有违规。

富商举报

多了358个账号少了4亿元存款

据媒体报道，在长沙从事房地产开发、酒店管理等多个行业的吴建平，从2010年开始发现其公司及个人在长沙市范围内的多家银行，至少开设了358个账号，其中建行长沙天心支行范围内的账户高达100多个，且存在频繁的大额资金流动。吴建平表示，他对这些情况完全不知情，而这却导致其公司至少4亿元存款丢失。

据吴建平自己算账：2009年至2010年，其公司的"生活艺术城"和"金房·万树丹堤"两个楼盘的销售额大约9.6亿，公司还从中国建设银行和长沙雨花农村合作银行分别贷款9500万和5000万元。不仅如此，这一年，吴建平还以4000万元的价格转让了手中的佳楠酒店。"别的零碎业绩不算，仅这四项，账目资金不少于12亿元。"吴建平说，减去同期集团的总支出大约4.6亿，公司账面上至少得有7个亿。"就算用保守的算法，减去各种误差，也至少得有4个亿流动资金。"

2011年9月29日，吴建平将32份有他签名的公司借支单送到湖南省鉴真司法鉴定中心，结果显示，其中15份借支单上吴建平的签名是模仿的，涉及金额共计760万元。

这让吴建平更有理由怀疑，那358个以他名字开户的账号的签名，都是别人模仿的。他将初的怀疑重点，放在集团副总裁、财务总监陈英奇、财务经理苏晓波、总出纳黄宇等公司高管身上，于是报了案。

富商捉鬼

捉了自家内鬼还要捉银行的鬼

但经过司法部门的调查和审理，后仅陈英奇以非国家工作人员受贿罪被判处有期徒刑一年四个月。而判决书显示，陈英奇终获刑，主要是他在担任集团财务总监期间，收受了一笔8万元的现金。

吴建平很不满意，这样的判决结果和初的报案案由完全是风马牛不相及，认为陈英奇案不仅是该公司高管的"贪腐"，更有银行内控的失职及涉嫌经济犯罪。

吴建平还发现了一个不可思议的问题：早在2005年，居然就存在了一个以他名字开设的建设银行内部证劵号进行炒股 .

吴建平据此举报陈英奇涉嫌勾结建行内部人士违法套取巨额资金，而陈英奇在建行长沙某支行曾担任行长的丈夫被怀疑从中提供交易便利。

记者获得的湖南省公安厅回复省纪委的材料中显示，"经查，我厅认为：吴建平举报的建设银行长沙天心支行涉嫌经济犯罪的证据不足，未达到立案条件。"

银行回应

家族企业内盗与银行无关

日前，建行湖南省分行回应道，吴建平的公司系建行重点支持成长起来的家族企业，吴建平多次举报建行工作人员违规造成其公司巨大损失。2011年10月，吴建平举报其财务总监陈英奇等高管涉嫌职务侵占、受贿等犯罪，公安机关对建行相关的往来账目、业务凭证进行了查封、调阅和取证。陈英奇终被判刑，但法院审理查明其受贿行为与建行及员工没有任何关联，建行没有员工与其存在不正当经济往来，建行也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴建平及其公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。

建行湖南省分行表示，吴建平反复投诉、举报、诬陷建行和建行工作人员挪用、侵吞其本人和关联公司存款，法院已作出公正判决。此事的根本原因在于"其家族企业管理混乱、内盗所致，与我行无关"。吴建平的行为严重干扰了正常金融秩序，损害了建行声誉，建行将通过法律渠道维护正当权益。

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